U.K. Sanctions Cryptomus for RU Money Laundering
Krebs on Security · 14 oct, 16:22
El Reino Unido ha impuesto sanciones económicas contra Cryptomus, una plataforma de criptomonedas que opera bajo varios nombres y funciona como conducto principal para pagos relacionados con ransomware, narcotráfico, mercados oscuros y servicios de cibercrimen que ayudan a Rusia a eludir restricciones financieras. Las sanciones congelan los activos de Cryptomus en bancos británicos y prohíben a empresas británicas hacer negocios con ella. La plataforma ha procesado más de 7.000 millones de dólares en transacciones desde 2022, incluyendo fondos vinculados a abuso sexual infantil, financiamiento del terrorismo y tráfico humano.
Cryptomus, que previamente se conocía como Certa Payments y Xeltox Enterprises, cambió su nombre a Heleket tras recibir una multa récord de 176 millones de dólares canadienses de Canadá en 2024 por violaciones de cumplimiento normativo contra el lavado de dinero. Según la firma de análisis blockchain Chainalysis, los servicios de Cryptomus y Heleket recibieron más fondos ilícitos que otros mixers en su conjunto, con más de 900 contrapartes ilícitas en un solo mes a finales de 2025. TRM Labs encontró que después de implementar nuevas reglas KYC, Cryptomus lanzó Heleket como servicio paralelo que continuó ofreciendo procesamiento de pagos sin KYC.
Las sanciones británicas son significativas porque representan la primera instancia conocida de un país de "Five Eyes" sancionando una operación de criptomonedas incorporada en otra jurisdicción de Five Eyes. La autoridad de Cryptomus para ofrecer servicios financieros internacionales parece derivar de instituciones financieras falsas supervisadas por un órgano regulador ficticio posicionado en el Sáhara Occidental, región disputada en el noroeste de África.
Puntos clave
- Cryptomus procesó más de 7.000 millones de dólares en transacciones desde 2022
- Operó bajo múltiples nombres: Certa Payments, Xeltox Enterprises, Heleket
- Recibió multa canadiense de 176 millones de dólares en 2024 por lavado de dinero
- Primera sanción de Five Eyes contra operación de criptomonedas en jurisdicción Five Eyes
- Autoridad reguladora ficticia basada en Sáhara Occidental
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